آخرین مطالب

مدیرکل اداره مبارزه با پولشویی بانک توسعه صادرات تشریح کرد:

اهمیت غلبه اراده کارشناسی بر اراده سیاسی در حوزه FATF بانک و بیمه

اهمیت غلبه اراده کارشناسی بر اراده سیاسی در حوزه FATF

  بزرگنمایی:

بیانیه وزارتخانه‌های خزانه‌داری و امور خارجه آمریکا در مورد اتخاذ سازوکارهای جدید برای تقویت شفافیت در تجارت بشردوستانه با ایران، این انگیزه را در اروپا تقویت کرد تا به منظور تسریع در اجرایی کردن «اینستکس»، پیش از فرارسیدن فوریه، ایران را به پیروی از معیارهای گروه ویژه اقدام مالی ترغیب کند.


به گزارش خریدار، به گفته وزیر امور اقتصاد و دارایی اگر در این مهلت کارهای مربوطه در داخل کشور انجام نشود، به طور خودکار وارد فهرست اقدام متقابل می‌شویم و پس از آن برای خروج از فهرست اقدام متقابل ( شامل ایران و کره شمالی) باید مجددا برنامه اقدام بنویسیم که ممکن است آن زمان شرایط سخت‌تری را مطرح کنند.

مدیرکل اداره مبارزه با پولشویی، تامین مالی تروریسم و تطبیق بانک توسعه صادرات در گفتگو با خبرنگار اگزیم نیوز در این باره گفت: متاسفانه موضوع FATF در کشور ما با مسائل سیاسی گره خورده و این مساله انفکاک آن را از مسائل سیاسی بسیار سخت می کند لذا اظهارنظرهای کارشناسی در این حوزه هرچند دقیق و بر اساس منطق اقتصادی باشند ممکن است زیر سایه مباحث سیاسی قرار بگیرند.

محمدحسن حاجیان در مورد مهلت چهار ماهه ای که FATF برای آخرین بار در اختیار ایران به منظور عرضه رسمی اصلاحات و اعمال تغییرات قرار داده گفت: نکته جالب این است که ما اغلب تغییرات مد نظر گروه ویژه اقدام مالی را در کشور انجام داده و به ثمر رسانده ایم و به جز دو لایحه قانونی پالرمو و CFT که اهمیت کمتری در مقایسه با سایر توصیه ها و انتظارات FATF دارند، تقریبا همه اصلاحات مد نظر این گروه مالی انجام شده است.

حاجیان در ادامه توضیح داد: اصلاحات مذکور هنوز به صورت رسمی از سوی وزارت اقتصاد و امور دارایی کشور به گروه ویژه اقدام مالی منعکس نشده است و این مساله ارزیابی موضوع را به تاخیر انداخته است.

مدیرکل اداره مبارزه با پولشویی، تامین مالی تروریسم و تطبیق بانک توسعه صادرات گفت: در اطلاعیه اخیر گروه ویژه اقدام مالی اعلام شده که از انجام اصلاحاتی در این خصوص توسط ایران، مطلع شده اند اما تا وقتی اصلاحات یاد شده به صورت رسمی به این نهاد عرضه نشود، بررسی از سوی آنها انجام نخواهد پذیرفت و پس از گذشت این مهلت چهارماهه ایران مجددا به صورت خودکار در فهرست اقدام متقابل قرار خواهد گرفت که تنها شامل ایران و کره شمالی خواهد بود.

حاجیان خاطرنشان کرد: مبادلات مالی بین المللی تحت تاثیر تحریم برای ما سخت است و در صورت عدم انعکاس اصلاحات انجام شده به این نهاد، احتمال دارد مبادلات مالی نسبت به وضعیت فعلی دشوارتر شود.

وی گفت:پس از اعلام رسمی این تغییرات، ممکن است موضوع قرار گرفتن در فهرست اقدام متقابل منتفی شود.

حاجیان اظهار داشت: موازنه های سیاسی داخلی و موضوع قدرت در منطقه در تعیین سرنوشت FATFموثر است؛ ما نسبت به گذشته وضعیت بهتری در منطقه داریم و در صورت اجماع داخلی و رسیدن به وحدت رویه در سیاست خارجی با محوریت حفظ منافع ملی می توان به نتیجه مثبت در این حوزه امیدوار بود.

مدیرکل اداره مبارزه با پولشویی اگزیم بانک کشور گفت: با غلبه اراده کارشناسی بر اراده سیاسی می توان امیدوار بود که اصلاحات انجام شده به گروه ویژه اقدام مالی ارائه شود؛ هرچند منکر تلاش قدرت های بزرگ در استفاده از FATF به عنوان اهرم فشار نیستیم اما در شرایط فعلی مدیریت این موضوع مانند بازی شطرنج نیازمند آینده نگری، تفکر و موقعیت سنجی است.

به گفته حاجیان تصمیمی باید اتخاذ شود که هر حرکتی که در حوزه FATF انجام می شود حرکت های بعدی را بتوان پیش بینی کرد؛ هر تصمیم درستی در این بخش می تواند زمینه ساز اتخاذ تصمیات درست در آینده باشد و در صورت سیاستگذاری غلط و غیر کارشناسی، ممکن است عرصه بر اقتصاد کشور تنگ تر شود.

محمد حسن حاجیان اظهار داشت: بر این باورم که با تصمیم گیری درست در این حوزه و دقت و هوشمندی در اتخاذ و اجرای تصمیمات بعدی، می توان دشمن را به عقب نشینی وادار کرد.



نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield

lastnews

بیمه مرکزی از سرمایه های انسانی خود به درستی صیانت می کند

افتتاح رسمی "پنجره واحد فیزیکی شروع کسب و کار"

شیوه نامه اعطای مجوز اقامت پنج ساله به سپرده‌گذاران و سرمایه‌گذاران خارجی به بانک ملی ابلاغ شد

مشمولان طرح امهال اقساط وام قرض الحسنه در خرداد ماه فقط یک قسط پرداخت کنند

مجلس یازدهم برای رفع موانع و مشکلات تولیدکنندگان داخلی تلاش خواهد کرد

بومی‌سازی کنترل ولو سیستم تصفیه گاز فرایند مگامدول‌های احیا مستقیم در فولاد مبارکه

افزایش سطح کیفی محصولات و رضایت‌مندی مشتریان فولاد مبارکه

تولید شرکت فولاد امیرکبیر کاشان از 20 هزار و 800 تن در ماه گذشت

ساخت بیش از 100 هزار قطعه و تجهیز صنعت فولاد در داخل کشور

تولید حفاظ های بتنی مفصل دار در شرکت تارابگین ذوب آهن اصفهان

ورود به بورس اوراق بهادار و تملک زنجیره محصولات از معدن تا محصول نهایی

انتصابات جدید در بانک ایران زمین

آغاز عملیات ارزی و اتصال به سامانه نیما در بانک ایران زمین

به مشتریان خدمات یکپارچه و یکسان ارائه خواهیم داد

بانک مهر اقتصاد در بانک سپه ادغام شد

بیمه دی یکی از مهم ترین حلقه های زنجیره ارزش گروه مالی دی است

پرداخت بیش از دو هزار فقره تسهیلات مضاربه بانک ملی ایران در سال 99

بهره برداری از درمانگاه فوق تخصصی بیمارستان بانک ملی ایران در زاهدان

​امضای تفاهم‌نامه همکاری بانک صادرات و اتاق بازرگانی زنجان در سال «جهش تولید»

جهش بیمه سرمد به کانال هزار میلیاردی

شکل‌گیری دو مدیریت جدید در بیمه سرمد با نگاه تخصصی به حوزه مهندسی و مسئولیت

بازگشت ارز حاصل از صادرات اولویت فعلی اقتصاد

روسای شعب باید برای افزایش سودآوری برنامه ریزی داشته باشند

خیرین بانک صادرات ایران مدرسه ٦٠ ساله «ماژین» را از نو می‌سازند

حمایت بانک دی از فعالان اقتصادی در سال جهش تولید

بیمه میهن به پرسش های‌ سهامداران در کنفرانس خبری بورس پاسخ داد

بیمه نامه چاپی در صورت درخواست، در اختیار بیمه گذاران قرار می گیرد

در راستای کسب رتبه نخست بانک صنعت و معدن در پرداخت تسهیلات رونق تولید

سال 99، سال تداوم تحولات بانک ایران زمین

مساعدت 500 میلیون ریالی بانک ایران زمین به ایتام تحت حمایت کمیته امداد

آغاز عملیات ارزی و اتصال به سامانه نیما در بانک ایران زمین

زیرساخت های خدمات فروش سهام عدالت در بانک گردشگری فراهم شد

بیمه‌نامه چاپی در صورت درخواست در اختیار بیمه‌گذاران قرار می‌گیرد

بانک توسعه صادرات ایران تا سقف 15000 میلیارد ریال اوراق گام صادر می کند

مجوز قبولی اتکایی بیمه پارسیان تمدید شد

انعقاد تفاهم نامه همکاری بانک دی با سازمان منطقه آزاد کیش

بانک حکمت ایرانیان در بانک سپه ادغام شد

یادداشت رییس کل بانک مرکزی در خصوص هدف گذاری تورم

برقراری دالان نرخ سود در بازار بین‌بانکی

انعقاد قرارداد صدورکارت اعتباری فرهنگیان

پذیرش درخواست فروش سهام عدالت به‌صورت غیرحضوری از طریق بانک توسعه تعاون فراهم شد

بانک توسعه تعاون 15 هزار میلیارد ریال تسهیلات جدید اشتغال پایدار روستایی و عشایری پرداخت می‌کند

بانک توسعه تعاون به‌عنوان بانک عامل فروش سهام عدالت معرفی شد

آغاز فعالیت خزانه بانک آینده، جهت تحویل گرفتن سکه

ایران‌مال میزبان مشتریان بانک آینده

در بخشنامه ای از سوی بیمه مرکزی اعلام شد

تدوین برنامه دقیق برای جذب ارز حاصل از صادرات در بانک ملی ایران

به پشتوانه بانک ملی ایران تجارت کنید

پرداخت بیش از ١٠ هزار میلیارد ریال تسهیلات حمایتی بانک صادرات ایران در بخش مسکن شهری و روستایی

کارمزد تراکنش های بانک صادرات ٢٠ تا ٣٤ درصد کمتر از میانگین شبکه بانکی در فروردین ٩٩